昨天上午,廣東省公安廳召開“3+2”專項行動暨打擊整治電信詐騙犯罪發布會。據通報,深圳一家高科技公司的工程師常某,被連續詐騙40天,被冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關的騙子,以其涉嫌洗黑錢為由詐騙1127萬元。
電話稱事主涉嫌洗黑錢
警方介紹,騙局從2014年12月21日開始。當天,常某接到自稱某快遞公司的電話,對方稱他通過該快遞公司寄了28張卡到泰國。事主矢口否認。對方緊接著稱常某的公民信息有可能被人盜用來洗錢,并幫他轉到公安局去報案。
接下來,電話就被轉到“青島市公安局”。轉接電話在事主手機上所顯示的號碼,和114上可查詢到的號碼一致。參與辦案的朱警官說,有些事主會主動撥打114上的公安局電話試圖報警,但對方會用技術手段讓該電話占線,等事主掛機后,再打進來。
“之后他們引誘事主登錄假冒的最高人民檢察院釣魚網站進行詐騙。”朱警官說,“釣魚”網站和檢察院的真網站是實時同步的,不同的是網站上增加了兩個飄窗,上面顯示偽造的逮捕證、通緝令等文件,讓事主相信自己的身份信息確定被冒用了,進而欺騙事主根據詐騙分子的指令進行網銀登錄操作并開啟遠程操控程序。
持續40天不覺自己被騙
朱警官介紹說,詐騙分子之所以能掌握到事主的詳細情況,是他們通過中間商以每條50元的價格把事主的信息買到,而中間商又是在網絡上以每條15到30元的價格買到事主身份證號碼等其他詳細資料。
朱警官透露,在被連續詐騙的40天里,這位事主一直沒有意識到自己被騙。在詐騙過程中,詐騙分子讓事主新開了一個銀行賬戶,然后分幾次往賬戶里匯錢。“他們警告事主,這個新賬戶不能查詢,里面的錢不能動,否則無法證明事主清白。”詐騙分子還警告事主不能將此事告知家人。
遠程轉走巨款臺灣取現
“事主根據詐騙分子的指令進行網銀登錄操作后,系統商里的后線電腦手通過木馬病毒獲取網銀賬戶、密碼,然后遠程操控事主電腦把被害人賬戶里的錢轉走,后線電腦手會迅速將賬戶里面的錢通過網銀交易轉到一、二、三級等銀行卡上,由臺灣的取款組取現,最后把現金贓款存到指定的詐騙集團成員賬戶上。”朱警官說,在40天的時間里,事主先后往自己的新賬戶匯了1127萬元。
詐騙分子的后線電腦手先是把這些錢以每筆5萬元左右轉到了19個一級銀行賬戶里,接著將19個賬戶里的錢轉到31個二級銀行賬戶里,然后轉到數百個三、四級賬戶,最后在臺灣取現。
跨境行動印尼抓獲39人
案發后,廣東警方經海量的信息研判,確定該詐騙團伙的“話務組”設在印度尼西亞巴厘島。2015年4月4日,在公安部的統一指揮協調、印尼刑警總部的大力配合下,廣東省公安廳組織深圳、珠海兩地公安機關協同印尼警方對該窩點采取抓捕行動,現場抓獲39名犯罪嫌疑人,其中34名中國臺灣籍嫌疑人,5名中國大陸籍嫌疑人,另繳獲通信工具一批,核破全國該類案件百余宗,涉案金額4000余萬元。
4月12日,專案組進行第二次收網抓捕工作,分別在成都、廣州抓獲以臺灣人藍某為首的9名犯罪嫌疑人,打掉了為該境外詐騙集團提供銀行卡、手機卡、公民信息等犯罪工具的外圍團伙。
查處
成了“猜猜我是誰”源頭
電白要再集中整治一年
據廣東省公安廳刑偵局局長林偉雄介紹,今年1-5月,全省共破獲電信詐騙案件1189起,同比上升了157%,抓獲犯罪嫌疑人848名,同比上升了20.5%。尤其是今年4月和5月,與印度尼西亞、越南警方合作,連續偵破兩起特大跨境電信詐騙系列案,涉案金額高達7000多萬元。
電信詐騙犯罪具有“取證難、追贓難、處理難和辦案成本高”等“三難一高”的突出特點,并且犯罪手法不斷更新,出現了掃描二維碼植入木馬程序進行詐騙的新方法。
林偉雄表示,針對“猜猜我是誰”電信詐騙犯罪的源頭地和輸出地茂名電白地區,省公安廳決定再用一年的時間對該地區進行集中整治,并由茂名市委市政府牽頭綜合整治工作,制訂工作方案,建立各職能部門參加的犯罪綜合治理工作體系,通過重點整治,清根肅源。
案情
江門連發
六起特大詐騙案
今年初,江門市接連發生六起特大跨境電信詐騙案件,涉案總金額高達1930萬元,最多的556萬元,最少的也有102萬元。
5月21日,廣東警方聯合越南公安部對越南三個涉案電信詐騙窩點采取抓捕行動,現場抓獲24名犯罪嫌疑人,其中包括12名中國臺灣籍嫌疑人,12名中國大陸籍嫌疑人,一舉偵破江門市6宗特大電信詐騙案件,帶破全國該類型案件70余宗,涉案金額總計高達3000余萬元。
提醒
新型電信詐騙手法及防范
掃描二維碼方式植入木馬詐騙
“掃描二維碼,領取購物紅包。”不法分子通過誘使事主掃描二維碼鏈接一個含有木馬病毒的網站,使其自動下載了木馬病毒。同時通過木馬截取手機短信,更改支付寶密碼,竊取了支付寶內的余額。
警方提醒:不要見“碼”就刷,小心二維碼掃描詐騙。
“機票改簽/航班取消”“網上購物退款”騙局
兩大類電信詐騙案的最大迷惑之處在于,詐騙分子往往對你最新的網購訂單或者機票行程資料一清二楚,所以很容易讓人相信對方是電商或者航空公司的官方客服,從而跟對方指示錯誤操作網銀/ATM,又或者點擊對方提供的釣魚鏈接,被盜取電商賬號密碼后立即將賬戶資金轉走。
警方提醒:不要輕信任何來歷不明的電話和短信(尤其是400電話,通常僅供用戶打入不會打出);在手機端安裝專業的手機安全軟件比如騰訊手機管家,可攔截識別絕大多數詐騙電話和詐騙短信。
刷信譽詐騙
犯罪分子在網上發布刷淘寶信譽的兼職廣告,引誘受害者在其提供的淘寶店拍下某訂單,并承諾受害者付完款后把訂單款和傭金一并打回到受害者賬戶內,但受害者付完款后犯罪分子稱要其再接著拍才能返還訂單款,從而詐騙受害者。
警方提醒:所有兼職、淘寶刷鉆、刷信譽,若要求先支付,交納保證金、稿費、押金等100%為虛假招聘。