本報(bào)訊 (記者仇日紅 通訊員趙海峰、周瀚) 深圳王先生在家中接到一自稱是某電信公司工作人員的電話，稱在東莞開的一固定電話和在深圳家中的固定電話綁定，現(xiàn)已欠費(fèi)近3000元，對(duì)方建議其報(bào)警，隨后該組織就對(duì)男子進(jìn)行詐騙，男子為了能“保全”，先后轉(zhuǎn)賬給36個(gè)不同的賬戶，被騙金額高達(dá)2200余萬元人民幣。經(jīng)過縝密偵查，寶安警方一舉搗毀詐騙團(tuán)伙，抓獲21名犯罪嫌疑人，繳獲贓款現(xiàn)金112.5萬元、作案銀行卡315張、作案車2輛，另有贓款車(價(jià)值人民幣92萬元)1輛，冰毒一公斤。
先后轉(zhuǎn)賬給36個(gè)不同賬戶
4月4日凌晨5時(shí)許，寶安警方接王先生報(bào)警稱：3月29日，其接到一自稱是東莞電信公司工作人員的電話，稱王先生在東莞開的一固定電話和其深圳家中的固定電話綁定，已欠費(fèi)2568元人民幣。
王先生清楚地知道家里電話是沒有綁定，此時(shí)對(duì)方建議其報(bào)警，并將電話轉(zhuǎn)到“東莞市公安局”，一名自稱“姜警官”的人聽電話，“姜警官”告知王先生涉嫌“洗黑錢”，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“檢察院”，一名自稱是檢察院的“陳檢察官”的人，講王先生確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢案”，稱目前已成立專案組進(jìn)行偵查，準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金，為表示其清白，“陳檢察官”對(duì)王先生說要將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到指定的安全賬戶上，詳情咨詢電話王先生也隨之記錄。隨后王先生通過“114”查詢“姜警官”所給的電話確實(shí)是東莞市公安局的電話，王先生即對(duì)此信以為真。
之后的幾天里，王先生3月30日至4月2日里在“陳檢察官”的“指導(dǎo)”下，先后轉(zhuǎn)賬給36個(gè)不同的賬戶，被騙金額高達(dá)2264萬元人民幣。
4月3日一天，王先生未接到“檢察院”的電話，直到4日王先生實(shí)在是想不出辦法了，于是撥通“110”將情況報(bào)告給了警方。
警方成立巨額詐騙案專案組
案件發(fā)生后，警方迅速成立巨額詐騙案專案組。經(jīng)查，與當(dāng)事人通話的是改號(hào)網(wǎng)絡(luò)電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，系在江西省贛州開戶使用的電話。經(jīng)查，事主被騙錢款共轉(zhuǎn)賬到36個(gè)一級(jí)賬戶，金額共2264萬元，涉及二、三級(jí)賬號(hào)1600余個(gè)。專案組掌握該筆錢款分別在境外的泰國、菲律賓，境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。
4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，專案組立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕組在南昌市抓獲陳某瑋等三名臺(tái)灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當(dāng)場繳獲銀行卡68張。經(jīng)突審，所有嫌疑人交代了犯罪事實(shí)，同時(shí)，在該團(tuán)伙上線的銀行賬號(hào)成功截獲贓款32.5萬元。
4月20日凌晨1時(shí)，民警在昆明至成都的火車上將鄭某等三名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人抓獲，并當(dāng)場繳獲銀行卡65張。經(jīng)審訊，3名嫌疑人交代了他們的犯罪事實(shí)。
4月23日，泰國傳來好消息，泰國警方在其境內(nèi)抓獲了8名犯罪嫌疑人。
全面收網(wǎng) 搗毀詐騙窩點(diǎn)
據(jù)介紹，在東莞厚街“窩點(diǎn)”，詐騙團(tuán)伙將取款組取出的錢全額上交“窩點(diǎn)”，然后由該組織的洗錢組通過臺(tái)灣商戶進(jìn)行貨物買賣的方式將人民幣換為臺(tái)幣。組織達(dá)到最終獲得贓款。
4月26日，專案組于4月27日在東莞厚街、南城，佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人，繳獲贓款80余萬元，凍結(jié)贓款350萬元，作案銀行卡202張，作案車2輛，贓款購買車一臺(tái)，冰毒500克。
至此，專案組共抓獲21名犯罪嫌疑人，搗毀了這一詐騙團(tuán)伙。目前，該案還在進(jìn)一步審理中。